Servicio de Cumplimiento de activos digitales
Ofrecemos soluciones integrales para ayudar a las empresas a navegar por el complejo panorama normativo y mantener la integridad de sus operaciones de activos digitales. Manteniéndolo en cumplimiento a lo largo de todos sus activos comerciales.
El «compliance» o área de cumplimiento normativo, tiene entre sus responsabilidades el diseño y establecimiento de políticas, normas, manuales, procedimientos y controles que permitan a la empresa llevar a cabo sus actividades cumpliendo las normativas y leyes a las que están sometidas y los códigos y reglamentos internos.
ÁREAS DE COBERTURA
«El cumplimiento normativo» abarca una variedad de temas, entre los cuales cobran relevancia los siguientes:
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (AML)
Implementación de medidas para detectar y prevenir actividades financieras ilícitas.
CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)
Verificación de la identidad y antecedentes de los clientes para mitigar riesgos.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Asegurarse de que la empresa siga las leyes y regulaciones relevantes en su industria.
GESTIÓN DE RIESGOS
Identificación y mitigación de riesgos que puedan afectar la operación y reputación de la empresa.
ÉTICA Y CONDUCTA
Establecimiento de estándares éticos y de conducta, así como la promoción de una cultura de integridad.
PROTECCIÓN DE DATOS (GDPR)
Garantizar que se manejen los datos personales de acuerdo con las regulaciones de privacidad.
PREVENCIÓN DE SOBORNO Y CORRUPCIÓN
Implementar políticas para prevenir prácticas corruptas y asegurar transacciones transparentes.
GOBIERNO CORPORATIVO
Establecer estructuras de gobernanza para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
SEGURIDAD CIBERNÉTICA
Asegurarse de que los sistemas y datos estén protegidos contra amenazas cibernéticas.
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
Asegurarse de que la empresa cumpla con las obligaciones fiscales establecidas.
Estas son solo algunas áreas, y la importancia de cada una dependerá de la industria y el contexto de la empresa.