Servicio de Cumplimiento de activos digitales

Ofrecemos soluciones integrales para ayudar a las empresas a navegar por el complejo panorama normativo y mantener la integridad de sus operaciones de activos digitales. Manteniéndolo en cumplimiento a lo largo de todos sus activos comerciales.

El «compliance» o área de cumplimiento normativo, tiene entre sus responsabilidades el diseño y establecimiento de políticas, normas, manuales, procedimientos y controles que permitan a la empresa llevar a cabo sus actividades cumpliendo las normativas y leyes a las que están sometidas y los códigos y reglamentos internos.

ÁREAS DE COBERTURA

«El cumplimiento normativo» abarca una variedad de temas, entre los cuales cobran relevancia los siguientes:

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (AML)

Implementación de medidas para detectar y prevenir actividades financieras ilícitas.

CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)

Verificación de la identidad y antecedentes de los clientes para mitigar riesgos.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Asegurarse de que la empresa siga las leyes y regulaciones relevantes en su industria.

GESTIÓN DE RIESGOS

Identificación y mitigación de riesgos que puedan afectar la operación y reputación de la empresa.

ÉTICA Y CONDUCTA

Establecimiento de estándares éticos y de conducta, así como la promoción de una cultura de integridad.

PROTECCIÓN DE DATOS (GDPR)

Garantizar que se manejen los datos personales de acuerdo con las regulaciones de privacidad.

PREVENCIÓN DE SOBORNO Y CORRUPCIÓN

Implementar políticas para prevenir prácticas corruptas y asegurar transacciones transparentes.

GOBIERNO CORPORATIVO

Establecer estructuras de gobernanza para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Asegurarse de que los sistemas y datos estén protegidos contra amenazas cibernéticas.

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Asegurarse de que la empresa cumpla con las obligaciones fiscales establecidas.

Estas son solo algunas áreas, y la importancia de cada una dependerá de la industria y el contexto de la empresa.