BLOCKCHAIN COMPLIANCE

 Ayudamos en la navegación de las complejidades legales de la tecnología blockchain y aseguramos la adhesión a regulaciones para empresas en el espacio de las criptomonedas.

Así como el rastreo en la Blockchain de operaciones sospechosas o simplemente de seguimiento.

Nuestro equipo de expertos es hábil en identificar posibles problemas legales y elaborar soluciones innovadoras para garantizar el cumplimiento y la seguridad en esta industria de rápido desarrollo.

«Compliance» en el contexto de la tecnología blockchain se refiere al cumplimiento de normas, regulaciones y estándares tanto en el desarrollo como en la operación de soluciones basadas en blockchain.

Esto implica asegurarse de que las actividades realizadas en la blockchain cumplan con las leyes y regulaciones pertinentes, así como con las políticas internas de la organización.

 

Áreas de asesoría para el análisis de riesgos en Blockchain y activos digitales (criptoactivos):

Seguridad de Blockchain

  • Evaluación de la resistencia a ataques y vulnerabilidades de la red Blockchain.
  • Revisión de protocolos de consenso y mecanismos de validación.
  • Análisis de la inmutabilidad y la resistencia a la censura de la Blockchain.

ciberseguridad

  • Identificación de posibles vectores de ataque en exchanges y carteras digitales.
  • Revisión de prácticas de autenticación y autorización para usuarios.
  •  Análisis de medidas de prevención y detección de ataques de phishing.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

  • Asesoría en regulaciones locales e internacionales para transacciones con criptoactivos.
  • Evaluación de procedimientos KYC (Conozca a su Cliente) y AML (Anti Lavado de Dinero).

GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

  • Evaluación de volatilidad y análisis de escenarios para activos digitales.
  • Estudio de riesgos asociados a inversiones y estrategias de trading.

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

  • Revisión de la privacidad en transacciones Blockchain y protección de datos personales.
  • Análisis de tecnologías de privacidad como zk-SNARKs y Monero.

CUMPLIMIENTO LEGAL

  • Asesoría en impuestos y reportes relacionados con criptoactivos.
  • Análisis de implicaciones legales en contratos inteligentes y acuerdos automatizados.

AUDITORÍA DE CONTRATOS INTELIGENTES

  • Evaluación de vulnerabilidades en el código de contratos inteligentes.
  • Revisión de posibles problemas de seguridad y explotación.

ANÁLISIS DE MERCADO

  • Investigación y evaluación de tendencias del mercado de criptoactivos.
  • Estudio de proyectos y tokens con potencial de inversión.

EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

  • Proporcionar formación a los usuarios sobre mejores prácticas en seguridad de criptoactivos.
  • Sensibilización sobre los riesgos y las precauciones necesarias al interactuar con Blockchain.

GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

  • Identificación de amenazas en la gestión y administración de activos digitales.
  • Evaluación de procesos de recuperación ante fallos y contingencias.

EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

  • Proporcionar formación a los usuarios sobre mejores prácticas en seguridad de criptoactivos.
  • Sensibilización sobre los riesgos y las precauciones necesarias al interactuar con Blockchain.

Cada una de estas áreas es esencial para un enfoque completo en la asesoría de análisis de riesgos en Blockchain y activos digitales.